证券代码：603008       股票简称：喜临门        编号：2016-113

                    喜临门家具股份有限公司

              关于公司投资设立控股子公司的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。

    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月
9 日在公司 A 楼国际会议厅召开了第三届董事会第十四次会议，审议
通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》。现将相关事宜公告如
下：
    一、本次投资概述
    1、公司根据实际经营情况及发展规划的需要，拟与自然人崔家
文、余宏、沈珍珍、刘文育等四人签署《合作协议书》，共同投资设
立杭州喜临门电子商务有限公司（具体名称以工商核准登记为准，以
下简称“电子商务公司”）。
    电子商务公司的注册资本为 3000 万元，五方均以现金方式出资。
公司以自有资金出资 2,850 万元人民币，持股 95%；崔家文出资 90
万元人民币，持股 3%；余宏出资 22.5 万元人民币，持股 0.75%；沈
珍珍出资 22.5 万元人民币，持股 0.75%；刘文育出资 15 万元人民币，
持股 0.5%。
    2、公司于2016年11月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》，同意公司与崔家文、
余宏、沈珍珍、刘文育共同投资设立电子商务公司，该事项将提交股

                               1
  东大会审议。
       3、公司本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不
  构成重大资产重组。
       二、合作方基本情况
       1、崔家文
       崔家文，男，中国国籍，身份证号：42112719XXXXXXXX50
       2、余宏
       余宏，男，中国国籍，身份证号：33010519XXXXXXXX19
       3、沈珍珍
       沈珍珍，女，中国国籍，身份证号：33062119XXXXXXXX88
       4、刘文育
       刘文育，男，中国国籍，身份证号：37020319XXXXXXXX12
       三、投资设立控股子公司基本情况（具体以工商核准登记为准）
       1、名称：杭州喜临门电子商务有限公司
       2、注册地址：杭州市
       3、法定代表人：潘芳良
       4、公司类型：有限责任公司
      5、注册资本：人民币 3,000 万元
       6、经营范围：住宅家具、家居、建材、家纺、装饰、小家电、
  礼品、电子商务、办公家具、儿童家具、玩具、饰品
       7、股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例
        股东                出资额（万元）   出资方式     持股比例（%）
喜临门家具股份有限公司           2850          货币           95
       崔家文                     90           货币            3
        余宏                     22.5          货币          0.75
       沈珍珍                    22.5          货币          0.75

                                   2
     刘文育                  15              货币          0.5
     合计                  3,000                           100



    四、对外投资合同的主要内容
    1、鉴于公司为进一步实施电子商务拓展战略，从而能更有效地
整合、巩固与电商平台网站的合作，优化品牌推广与营销，进一步拓
展网销渠道，提升经营业绩，公司拟与崔家文、余宏、沈珍珍、刘文
育等四方共同投资设立控股子公司专营电商业务。
    2、五方自愿共同出资在浙江杭州成立“杭州喜临门电子商务有
限公司”（名称以工商部门最终核准为准）；电子商务公司的注册资本
为 3000 万元，五方均以现金方式出资。公司以自有资金出资 2,850
万元人民币，持股 95%；崔家文出资 90 万元人民币，持股 3%；余宏
出资 22.5 万元人民币，持股 0.75%；沈珍珍出资 22.5 万元人民币，
持股 0.75%；刘文育出资 15 万元人民币，持股 0.5%。
    3、电子商务公司经营范围：住宅家具、家居、建材、家纺、装
饰、小家电、礼品、电子商务、办公家具、儿童家具、玩具、饰品（具
体以工商部门批准经营的项目为准）。以电子商务公司为主体研发的
所有产品和注册品牌，知识产权属于公司独占所有。
    各方将于 2016 年第四次临时股东大会审议通过本事项后签订相
关协议，协议签署后均以现金方式出资共同成立电子商务公司。
    五、投资设立控股子公司的目的、对公司影响及存在的风险
    1、本次投资的目的和对公司的影响
    为进一步实施电子商务拓展战略，公司拟成立控股子公司专营电
商业务，从而能更有效地整合、巩固与电商平台网站的合作，优化品
牌推广与营销，进一步拓展公司的网销渠道，提升企业的经营业绩。
    2、存在的风险
                              3
    本次设立控股子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可
能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将
采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市
场变化，积极防范和应对上述风险。新成立的子公司将逐步承接公司
正在进行的电商业务，不会产生系统性风险。本次对外投资金额，公
司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存
在损害上市公司及股东利益的情形。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对《关于公司投资设立控股子公司的议案》进行了
审查和监督，同意使用自有资金设立控股子公司事项，并将督促公司
根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用
途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。
    特此公告。


                                 喜临门家具股份有限公司董事会
                                         二○一六年十一月十日




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