证券代码：603008        证券简称：喜临门     公告编号：2017-009

                     喜临门家具股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 2 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限

   公司（以下简称“公司”）A 楼国际会议厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         42

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                122,225,878

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                31.9246



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议
由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，非独立董事沈冬良先生、周伟成先生和独立
   董事陈悦天先生、何美云女士因工作原因未能亲自出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张毅先生出席了本次会议；公司高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《喜临门家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草

   案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                        反对                弃权

                  票数           比例（%）     票数      比例（%） 票数    比例（%）

       A股     19,435,979         96.6056     682,900        3.3944   0      0.0000



2、 议案名称：关于《喜临门家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实

   施考核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                弃权

                    票数          比例（%）    票数      比例（%） 票数    比例（%）

       A股      19,435,979 96.6056            682,900        3.3944   0      0.0000
       3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划

           相关事宜的议案

          审议结果：通过

       表决情况：

        股东类型                  同意                        反对                   弃权

                           票数          比例（%）     票数      比例（%） 票数       比例（%）

              A股        19,435,979      96.6056      682,900        3.3944      0      0.0000



       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                议案名称                         同意           反对             弃权
序号                                         票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数   比例
                                                                                       （%）
1      关于《喜临门家具股份有限公          6,777,289 90.8460 682,900     9.1540     0 0.0000
       司 2017 年限制性股票激励计
       划（草案）》及其摘要的议案
2      关于《喜临门家具股份有限公          6,777,289        90.8460    682,900    9.1540         0   0.0000
       司 2017 年限制性股票激励计
       划实施考核管理办法》的议案
3      关于提请股东大会授权董事            6,777,289        90.8460    682,900    9.1540         0   0.0000
       会办理 2017 年限制性股票激
       励计划相关事宜的议案




       (三)     关于议案表决的有关情况说明

       1、第 1、2、3 项议案为特别决议事项，已经拥有表决权股东（关联股东已回避）
          所持表决权的三分之二以上表决通过。
       2、 股东绍兴华易投资有限公司、陈阿裕先生为上述议案的关联股东回避议案表决。
       3、 议案 1、2、3 项对中小投资者的表决情况进行了单独计票。



       三、     律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、于野

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                               喜临门家具股份有限公司
                                                     2017 年 2 月 14 日