证券代码：603008           股票简称：喜临门            编号：2017-010

                      喜临门家具股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 27 日在公司
A 楼国际会议厅召开第三届董事会第十六次会议。本次会议通知已于 2017 年 2
月 22 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董
事 7 名，参加现场表决的董事 3 人，参加通讯表决的董事 4 人。会议的召开、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，关联董事已就相
关议案回避表决。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，通过书面记名投票
表决形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《喜临门家具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》
    依照《上市公司股权激励管理办法》和《喜临门家具股份有限公司2017年限
制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2017年限制性股票激励计划授予条件
已成就。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2017年2月
27日为授予日，向首次授予的13名激励对象授予1,140万股限制性股票。
    具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚已回避表决。
 三、上网公告附件
   1、《喜临门家具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关
事项的独立意见》。


    特此公告。




                                         喜临门家具股份有限公司董事会
                                               二○一七年二月二十八日