证券代码：603008          股票简称：喜临门            编号：2017-024
                       喜临门家具股份有限公司
           关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。

    为完善公司法人治理，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）根据
《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的
规定，公司于2017年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了
《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，拟就变更注册资本及修改《公
司章程》部分条款如下：
    一、注册资本变更
    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司有关规则的规定，按照公司2017年第一次临时股东大会审议通
过的《关于<喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》以及第三届董事会第十六次会议审议通过的《喜临门家具股份有限
公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的相关要求，公司董事会于
2017年2月27日向激励对方首次授予限制性股票1140万股，授予价格8.87元/股。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2017]55号”《验资报告》，截
至2017年3月7日15时30分止，公司已收到13名首次授予限制性股票的激励对象缴
纳的限制性股票认购款合计人民币101,118,000元，减除发行费用650,000元后，
计入股本11,400,000元，计入资本公积（股本溢价）89,068,000元。
    根据公司限制性股票激励计划的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币
382,857,787元”变更为“人民币394,257,787元”。
    二、修改《公司章程》部分条款
     根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，修
订前后如下：

                                   1
                  修订前                                        修订后


    第六条 公司注册资本为人民币                   第六条 公司注册资本为人民币
382,857,787元。                               394,257,787元。

    第十九条 公司股份总数为                       第十九条 公司股份总数为
382,857,787 股，每股面值 1 元，均为人民       394,257,787 股，每股面值 1 元，均为人民
币普通股。其中，有限售流通股 67,857,787       币普通股。其中，有限售流通股 79,257,787
股，无限售流通股 315,000,000 股。             股，无限售流通股 315,000,000 股。


    公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事
会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理本次股权
激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册
资本的变更登记。因此，本次变更注册资本及修改《公司章程》事项经公司第三
届董事会第十七次会议审议通过后无需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                                    喜临门家具股份有限公司董事会
                                                           二○一七年四月二十二日




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