证券代码：603008           证券简称：喜临门              编号：2018-003

                       喜临门家具股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2018 年 2 月 5 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 1 月 25 日通
过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参与通讯表决的董事
7 名，实际参加通讯表决的董事 7 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表
决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格
调整的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《喜临门家具股份有限公司2017年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司2017年第一次临时股东大会的
授权，公司董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授
予条件已经成就，确定以2018年2月5日为授予日，向符合条件的2名激励对象授
予60万股限制性股票。
    鉴于公司于2017年7月4日实施了2016年度利润分配方案（每股派发现金红利
0.05元（含税）），公司董事会根据《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定及股东大会的授权，将预留部分限制性股票授
予价格由8.87元/股调整为8.82元/股。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露
媒体刊登的相关公告（公告编号：2018-005）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。




                                             喜临门家具股份有限公司董事会
                                                      二○一八年二月六日