证券代码：603008            证券简称：喜临门             编号：2018-019

                       喜临门家具股份有限公司

              第三届董事会第二十五次会议决议的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于 2018 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 4 月 17 日通
过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加通讯表决的董事
7 名，实际参加通讯表决的董事 7 名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书
面记名投票表决形成了如下决议：
    1、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    2、审议通过《关于全资子公司会计估计变更的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。


    特此公告。




                                             喜临门家具股份有限公司董事会
                                                   二○一八年四月二十八日