证券代码：603008           证券简称：喜临门              编号：2018-027

                       喜临门家具股份有限公司

              第三届董事会第二十六次会议决议的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于 2018 年 7 月 4 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 6 月 24 日通
过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参与通讯表决的董事
7 名，实际参加通讯表决的董事 7 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表
决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
一次解锁事宜的议案》
    根据《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定以及2017年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会
审核确认，首次授予的限制性股票第一次解锁条件已全部成就，因此，同意公司
为符合解锁条件的13名激励对象办理解锁手续，解锁的比例为其已获授限制性股
票的40%，解锁的限制性股票数量合计为4,560,000股。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露
媒体刊登的相关公告（公告编号：2018-029）。
    董事长陈阿裕先生属于本次激励计划的关联人，副董事长沈冬良先生、董事
杨刚先生属于本次激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决，其他非关联
董事参与本议案表决。
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。


特此公告。




                                     喜临门家具股份有限公司董事会
                                               二○一八年七月五日