证券代码：603008           证券简称：喜临门              编号：2018-031

                       喜临门家具股份有限公司

              第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于 2018 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 7 月 2 日通
过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
     本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参与通讯表决的董事
7 名，实际参加通讯表决的董事 7 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表
决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。


    （二）审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的
议案》
     关联董事周伟成已回避表决。
     表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

     特此公告。

                                            喜临门家具股份有限公司董事会
                                                      二○一八年七月十三日