证券代码：603008            证券简称：喜临门             编号：2018-041

                       喜临门家具股份有限公司

              第三届监事会第二十七次会议决议的公告


 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会
议于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 8 月 17 日通
过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。
    本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加通讯表决的
监事 3 名，实际参加通讯表决的监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进
行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2018年半年度报告及摘要》
    1、公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况
等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于全资子公司房屋租赁涉及关联交易的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。




                                      喜临门家具股份有限公司监事会
                                            二○一八年八月二十八日