证券代码：603008            证券简称：喜临门             编号：2018-040

                       喜临门家具股份有限公司

              第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会
议于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 8 月 17 日通
过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
     本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参与通讯表决的董事
7 名，实际参加通讯表决的董事 7 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表
决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2018年半年度报告及摘要》
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    （二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     公司独立董事已发表本议案的独立意见。


    （三）审议通过《关于全资子公司房屋租赁涉及关联交易的议案》
     关联董事周伟成已回避表决。
     表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     公司独立董事已发表本议案的事前认可意见和独立意见。


    （四）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。




                                      喜临门家具股份有限公司董事会
                                            二○一八年八月二十八日