证券代码：603008           证券简称：喜临门            编号：2018-061

                      喜临门家具股份有限公司

              第三届董事会第三十一次会议决议的公告

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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会
议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 10 月 19
日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参与通讯表决的董事
7 名，实际参加通讯表决的董事 7 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表
决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    （三）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
       二○一八年十月三十日