证券代码：603008           证券简称：喜临门             编号：2019-002

                       喜临门家具股份有限公司

                第四届董事会第一次会议决议的公告

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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2019 年 1 月 11 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2019 年 1 月 1 日通过
电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由陈阿裕先生召集和主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议
的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
    （1） 选举陈阿裕先生为第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致；
    （2） 选举沈冬良先生为第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会一致。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    （二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举以下人员组成各专门
委员会：
    （3） 战略与投资委员会：陈阿裕（主任委员）、陈彬、陈悦天
    （4） 审计委员会：何元福（主任委员）、沈冬良、王浩
    （5） 提名委员会：陈悦天（主任委员）、杨刚、何元福
    （6） 薪酬与考核委员会：王浩（主任委员）、周伟成、何元福
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    根据董事长提名，聘任杨刚先生为公司总裁，任期与第四届董事会一致。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


       （四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    根据总裁提名，聘任陈彬先生为公司常务副总裁，聘任陈一铖先生、朱小华
先生、何劲松先生、蒋永舟先生、许丹艳女士为公司副总裁，任期与第四届董事
会一致。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


       （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据总裁提名，聘任陈彬先生为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


       （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据董事长提名，聘任张毅先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一
致。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


       （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    为协助董事会秘书履行职责，聘任朱圆圆女士为公司证券事务代表，任期与
第四届董事会一致。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
       二○一九年一月十二日
附件：
                   高级管理人员及证券事务代表简历

   杨刚，男，1978 年 5 月出生，研究生学历，中欧国际工商管理学院 EMBA,
中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、总裁。曾任公司副总裁兼董事会
秘书、喜临门北方区销售总监、喜临门学院执行院长、华汇集团人力总经理、绍
兴文理学院教师。

   陈彬，男，1977 年 12 月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、司法
职业资格，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁、财务总监，曾任天
健会计师事务所高级经理。

   陈一铖，男，1989 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司总裁助理，曾任多快好省家居股份有限公司总经理。

   朱小华，男，1973 年 10 月出生，本科学历，长江商学院 EMBA，中国国籍，
无境外永久居留权。现任公司总裁助理兼集团客户总经理，曾任绍兴粮油公司销
售经理、公司大区总经理、销售总监。

   何劲松，男，1973 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司总裁助理，曾任虎彩集团企划部总监、虎彩集团东莞虎彩总经理。

   蒋永舟，男，1958 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司首席顾问、喜临门北方家具有限公司总经理、河南恒大喜临门家居有限
责任公司总经理、成都喜临门家具有限公司总经理，曾任公司总裁助理。

   许丹艳，女，1979 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司总裁助理，兼任首席人力资源官、喜临门大学执行校长。曾任浙江大华
技术股份有限公司人力资源总监。

   张毅，男，1982 年 4 月出生，硕士学历，中国国籍，澳大利亚永久居留权。
现任公司董事会秘书、董事会办公室主任，已取得上海证券交易所颁发的《董事
会秘书任职资格证书》，曾任澳大利亚 Z&Q Holdings Pty Ltd 公司经理。
    朱圆圆，女，1986 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表，已取得上海证券交易所颁发的《董
事会秘书任职资格证书》，曾任杭州杭氧股份有限公司证券部证券法务。