喜临门家具股份有限公司
                    2018 年度审计委员会履职报告

    2018 年公司第三届董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事

会审计委员会运作指引》及《喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细

则》的工作要求，积极履行审计委员会在审核公司财务信息及其披露、监督公司

关联交易情况、审查公司的内控制度、审阅年度审计计划、评价外部审计机构工

作等方面的职责，促进公司自身规范高效运作，最大限度的规避财务和经营风险。

现将 2018 年审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

    第三届董事会审计委员会由独立董事何元福先生、何美云女士和董事沈冬良

先生三位委员组成。其中，何元福先生为主任委员，具有专业会计资格。审计委

员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。

二、召开审计委员会会议情况

    1、2018 年 4 月 10 日，召开了 2018 年第一次审计委员会会议，审议《2017

年度审计委员会履职报告》、《公司 2017 年度报告》、《公司关于聘请天健会计师

事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年财务报告及内控报告审计机构的议案》，

并经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

    2、2018 年 4 月 27 日，召开了 2018 年第二次审计委员会会议，审议《公司

2018 年第一季度报告》，并经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

    3、2018 年 8 月 27 日，召开了 2018 年第三次审计委员会会议，审议《公司

2018 年半年度报告》，并经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

    4、2018 年 10 月 29 日，召开了 2018 年第四次审计委员会会议，审议《公

司 2018 年第三季度报告》，并经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

三、审计委员会相关工作履职情况

    1、监督及评价外部审计机构工作

    （1）评估外部审计机构的独立性和专业性

    报告期内，公司聘请的财务报告审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合
伙人）（以下简称“天健”），审计委员会对其所执行财务报表审计工作及内控审

计工作情况进行了监督和评估，认为其能较好的完成公司委托的各项工作，具有

较强的专业能力，服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，聘任期间，始终遵循独

立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况，维

护了公司和股东利益。

    （2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议

    鉴于上述原因，为保持公司财务审计工作的连续性，经审计委员会审议表决

后，决定向董事会提请继续聘用天健为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计

机构。

    2、指导 2018 年年度报告审计工作

    审计委员会成员及部分董事与审计机构通过电话、现场沟通等多种方式就

2018年年度报告审计工作进行沟通交流，充分了解了审计机构对2018年度的审计

计划、工作内容、审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审

计中出现的问题进行了充分讨论并提出意见和建议。

    年度报告完成后，审计委员按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度要

求，认真审阅了全文。审计委员会认为公司2018年年度报告的审计工作符合公司

的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告真实反映了公司

的经营及财务状况。

    3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

    报告期内，审计委员会认真听取了管理层关于公司整体生产经营情况、投融

资项目、年度财务状况、担保情况等重大事项的汇报，并审阅了公司财务会计报

表及定期报告，认为公司的定期报告编制流程符合公司内控制度，所载内容真实、

准确、完整，公允反映了公司财务状况、公司经营成果和现金流量，不存在欺诈、

舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计

变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

    4、指导内部审计工作

    报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部自我评价报告及外部审
计报告等资料，并与公司管理层、审计部进行充分沟通，及时掌握公司内部审计

工作情况，监督公司审计部严格按照审计计划执行，指导公司建立健全和落实内

部审计制度。

    5、评价内部控制的有效性

    报告期内，审计委员会对公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》进

行了审阅，并对公司内部控制实施情况进行了认真审核，评估公司内部控制制度

设计的适当性，促使内部控制体系与公司规模、业务范围、竞争状况和风险水平

等相适应，并随着情况的变化及时调整，不断完善内部控制制度，以促进公司健

康、可持续发展。

    审计委员会认为，公司建立了完善的内部控制体系，明确了各岗位职责、权

限和业务流程，对各个工作环节做到了有效的风险控制，各项内部控制管理制度

得到了有效执行。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层运作规范，切实

保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

    报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事

会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分

发挥监督审查作用，指导公司内部审计工作，促进公司内部控制管理科学、合理、

有效，财务报告信息真实、准确、完整。全体委员恪尽职守、积极履职，为董事

会科学决策提供保障。2019年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，

充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。



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                                                          2019年4月24日