喜临门家具股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议材料




         二○一九年五月十三日



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喜临门家具股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议须知 ................................................... 3

喜临门家具股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程 ................................................... 5

议案一：关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案 ..................................... 6




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喜临门家具股份有限公司                           2019 年第二次临时股东大会会议须知


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                   2019 年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定
本须知：
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、
监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入
场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止
并及时报告有关部门查处。
    四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人
身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东
账户卡。
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托
代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及
委托人身份证复印件。
    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    六、本次大会现场会议于 2019 年 5 月 13 日 14:00 正式开始，要求发言的股东应在
会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大
会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对
于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止
发言。
    七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式
进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。
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    八、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、
一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
    九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，
不得扰乱会议的正常秩序。
    十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，
以维护其他广大股东的利益。
    十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法
律意见书。




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                         喜临门家具股份有限公司

                   2019 年第二次临时股东大会会议议程
会议召集人：公司董事会
现场会议时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）14：00
现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号公司 A 楼国际会议厅
会议主持人：公司董事长陈阿裕先生
会议主要议程：
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始
三、宣读会议议案内容：

    议案一：《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》；
    议案二：《关于修订<公司章程>的议案》；
四、股东就会议议题进行发言
五、推选监票人和计票人
六、现场股东及股东代表投票表决
七、股东交流
八、休会，统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信
息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果
九、复会，监票人宣布表决结果
十、会议主持人宣读股东大会决议
十一、律师发表见证意见
十二、会议主持人宣布会议结束




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议案一：关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交

易的议案

各位股东及股东代表：

    为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华
视”）的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先生拟自本关联交易事
项经股东大会审议通过之日起 12 个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币
20,000 万元的借款，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，每项借款
的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。
    周伟成先生为公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5的规
定，周伟成为本公司的关联自然人，本次交易为关联交易。 截止目前，周伟成
先生持有公司股票13,661,190股，占公司总股本的3.46%。
    该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。




                                         喜临门家具股份有限公司董事会
                                                  二○一九年五月十三日




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