证券代码：603008           股票简称：喜临门            编号：2019-028

                       喜临门家具股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议的公告

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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 9 日以通讯表
决方式召开第四届董事会第三次会议。本次会议通知已于 2019 年 4 月 29 日通过
电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    以上议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                           喜临门家具股份有限公司董事会
                                                      二○一九年五月十日