证券代码：603008            证券简称：喜临门         公告编号：2019-030


                    喜临门家具股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          603008        喜临门            2019/5/9




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：绍兴华易投资有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
43.85%股份的股东绍兴华易投资有限公司，在 2019 年 5 月 9 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

       1、《关于修订<公司章程>的议案》

    该临时提案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详情请查阅公司
2019 年 5 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家
具股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司 A 楼国际会议厅

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日
                  至 2019 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《2018 年度董事会工作报告》                            √
2       《2018 年度监事会工作报告》                            √
3       《2018 年年度报告及摘要》                              √
4       《2018 年度财务决算报告》                              √
5       《2018 年度利润分配预案》                              √
6       《关于 2019 年董事、监事薪酬方案的议案》               √
7       《关于聘任 2019 年度财务报告及内部控制审               √
        计机构的议案》
8       《关于 2019 年度公司及所属子公司申请银行               √
        授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议
        案》
9       《关于计提商誉减值准备的议案》                         √
10      《关于修订<公司章程>的议案》                           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1-9 已经公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议和第
四届监事会第二次会议审议通过，具体内容于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》进行披露。
    议案 10 已经公司于 2019 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议审议通
过，具体内容于 2019 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》进
行披露。
2、 特别决议议案：8、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                           喜临门家具股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 10 日
   报备文件
（一）绍兴华易投资有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

喜临门家具股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                 同意   反对     弃权

1       《2018 年度董事会工作报告》

2       《2018 年度监事会工作报告》

3       《2018 年年度报告及摘要》

4       《2018 年度财务决算报告》

5       《2018 年度利润分配预案》

6       《关于 2019 年董事、监事薪酬方案
        的议案》

7       《关于聘任 2019 年度财务报告及内
        部控制审计机构的议案》

8       《关于 2019 年度公司及所属子公司
         申请银行授信及为综合授信额度内
         贷款提供担保的议案》

9        《关于计提商誉减值准备的议案》

10       《关于修订<公司章程>的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                     委托日期：        年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。