证券代码：603008           证券简称：喜临门             编号：2019-029

                       喜临门家具股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 9 日召开第四
届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚
需提交公司股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会最新发布的《上
市公司章程指引》、《上市公司治理规则》、《中国共产党章程》等规定，结合公司
经营发展需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款                              修订后条款
新增条款                            第一百零八条 董事会决定公司重大问题
                                    时，应当事先听取公司党委的意见。
新增条款                            第八章 党建工作
                                    第一百五十条 公司根据《党章》规定，设
                                    立公司党委。
                                    第一百五十一条 公司党委书记、副书记、
                                    委员的职数按上级党组织批复设置，并按照
                                    《党章》等有关规定选举或任命产生。
                                    第一百五十二条 公司党委设党委办公室作
                                    为工作部门，同时设立工会、团委等群众性
                                    组织。
                                    第一百五十三条 党组织机构设置及其人员
                                    编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作
                                    经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
                                    第一百五十四条 公司党委的职权包括：
                                    (一) 保证党和国家方针政策、重大部署在
                                    本公司的贯彻执行；
                                    (二) 发挥政治核心作用，围绕企业生产经
                                    营管理开展工作；
                                    (三) 支持股东大会、董事会、监事会、经
                                    理层依法履行职责；
                                    (四) 加强党组织的自身建设，领导思想政
                                     治工作、精神文明建设和工会、共青团、妇
                                     联等组织；
                                     (五) 参与公司重大问题的决策，落实“三
                                     重一大”（重大事项决策、重要人事任免、
                                     重大项目安排和大额资金使用）决策监督机
                                     制；董事会决定公司重大问题，应当事先听
                                     取党委的意见；
                                     (六) 全心全意依靠职工群众，支持职工代
                                     表大会开展工作；
                                     (七) 履行党风廉政建设主体责任，全面落
                                     实监督责任；
                                     (八) 研究其他应由公司党委决定的事项。
                                     第一百五十五条 公司党委对董事会拟决策
                                     的重大问题进行讨论研究，提出意见和建
                                     议。

   除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述修订后的公司章
程内容以最终工商部门核准登记为准。

   特此公告。




                                            喜临门家具股份有限公司董事会
                                                       二○一九年五月十日