浙江天册律师事务所                                                     法律意见书




                                       关于

                        喜临门家具股份有限公司

                         2018 年年度股东大会的

                               法 律 意 见 书




                             浙江天册律师事务所
                 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007
                     电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500
                               http://www.tclawfirm.com
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                         浙江天册律师事务所

                     关于喜临门家具股份有限公司

                       2018 年年度股东大会的

                              法律意见书

                                                 编号：TCYJS2019H0501 号

致：喜临门家具股份有限公司


     根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受喜临门家具股份有限公
司（以下简称“喜临门”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、于野律师参加
喜临门 2018 年年度股东大会，并出具本法律意见书。
     本法律意见书仅供喜临门 2018 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意
将本法律意见书随喜临门本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
     本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对喜临门本次股东大会所涉及的有关事项和相
关文件进行了必要的核查和验证，出席了喜临门 2018 年年度股东大会，现出具
法律意见如下：


一、本次股东大会召集、召开的程序
     （一）经本所律师查验，喜临门本次股东大会由董事会提议并召集，公司控
股股东绍兴华易投资有限公司在股东大会通知发出后增加临时提案，召开本次股
东大会的通知及增加临时提案的公告，已分别于 2019 年 4 月 26 日、2019 年 5
月 10 日在上海证券交易所网站、巨潮资讯网等相关披露媒体上公告。
     根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
      1. 《2018 年度董事会工作报告》


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      2. 《2018 年度监事会工作报告》
      3. 《2018 年年度报告及摘要》
      4. 《2018 年度财务决算报告》
      5. 《2018 年度利润分配预案》
      6. 《关于 2019 年董事、监事薪酬方案的议案》
      7. 《关于聘任 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
      8. 《关于 2019 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内
    贷款提供担保的议案》
      9. 《关于计提商誉减值准备的议案》
      10. 《关于修订<公司章程>的议案》
     （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本
次现场会议召开的时间为 2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14 点，召开地点为
浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司 A 楼国际会议厅。网络投
票时间：2019 年 5 月 20 日，其中：
     （1）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     （2）通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
     本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序
进行，符合法律法规和《喜临门家具股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
的规定。


二、本次股东大会出席会议人员的资格
     根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席
本次股东大会的人员为：
     1、截至 2019 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
     2、公司董事、监事和高级管理人员；
     3、公司聘请的律师；


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     4、其他人员。
     经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权
代表共计 25 人，共计代表具有有效表决权的股份 200,745,691 股，占喜临门股本
总额的 50.8399%，其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）或其授权代表 16 人，共计代表具有有效表决权的股份 11,438,392
股，占喜临门股本总额的 2.8968%。其中：
     出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 12 人，共计代表具有有
效表决权的股份 199,757,091 股，占喜临门股本总额的 50.5896%。
     通过网络进行投票的股东共计 13 人，共计代表具有有效表决权的股份
988,600 股，占喜临门股本总额的 0.2504%，包括中小投资者 13 人，共计代表具
有有效表决权的股份 988,600 股。
     本所律师认为，喜临门出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、
法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。


三、本次股东大会的表决程序
     经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，
采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的
程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果
没有提出异议。
     根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及
决议均由出席会议的公司董事签名。
     本次股东大会的表决程序合法有效。


四、结论意见
     综上所述，本所律师认为，喜临门本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。



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（本页为 TCYJS2019H0501 号《关于喜临门家具股份有限公司 2018 年年度股东

大会的法律意见书》之签署页）




本法律意见书出具日期为二〇一九年五月二十日。

本法律意见书正本三份，无副本。




浙江天册律师事务所



负责人：章靖忠




签署：____________




                                                承办律师：吕崇华




                                                签署：




                                                承办律师：于   野




                                                签署：