证券代码：603008             证券简称：喜临门            编号：2019-042

                        喜临门家具股份有限公司

                  第四届董事会第五次会议决议的公告

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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 7 日以通讯表
决方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2019 年 7 月 27 日通过
电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
     本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司 2019 年半年度报告》。

    （二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    （三）审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限
公司关于为境外子公司提供内保外贷的公告》。

   （四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限
公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                             喜临门家具股份有限公司董事会
                                                        二○一九年八月八日