证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2019-059
喜临门家具股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行限售股上市流通数量为 67,857,787 股
本次非公开发行限售股上市流通日期为 2019 年 10 月 14 日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
1、核准发行情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 25 日收到中
国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 9 日签发的《关于核准喜临门家具股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1786 号），核准公司非公开
发行不超过 67,857,787 股 A 股股票的申请。
2、股份登记时间
经核准，公司向特定对象非公开发行股票 67,857,787 股，其中：向控股股
东绍兴华易投资有限公司发行 60,638,874 股，向喜临门 2015 年度第一期员工持
股计划发行 7,218,913 股，并于 2016 年 10 月 12 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成本次非公开发行股票的登记托管手续。
3、锁定期安排
所有发行对象认购本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起三
十六个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规
定执行。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
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2017 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五
次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以 2017
年 2 月 27 日为授予日，向 13 名激励对象授予 1,140 万股限制性股票，并于 2017
年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本
由 382,857,787 股 变 更 为 394,257,787 股 ， 其 中 无 限 售 条 件 流 通 股 为
315,000,000 股，有限售条件流通股为 79,257,787 股。
2018 年 2 月 5 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二
十二次会议审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价
格调整的议案》，公司以 2018 年 2 月 5 日为授予日，向 2 名激励对象授予 60
万股限制性股票，并于 2018 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司完成登记。公司总股本由 394,257,787 股变更为 394,857,787 股，其中无
限售条件流通股为 315,000,000 股，有限售条件流通股为 79,857,787 股。
2018 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二
十五次会议审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第一次解锁事宜的议案》，认为首次授予的限制性股票第一次解锁条件已全部成
就，同意公司为符合解锁条件的 13 名激励对象办理解锁手续，解锁的比例为其
已获授限制性股票的 40%，解锁的限制性股票数量合计为 4,560,000 股，该部分
股份已于 2018 年 7 月 10 日上市流通。公司总股本仍为 394,857,787 股，其中无
限售条件流通股为 319,560,000 股，有限售条件流通股为 75,297,787 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
的有关规定，本次非公开发行认购方承诺：本次非公开发行认购的股票自上市之
日起 36 个月内不转让。
截至本公告披露日，认购方均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的
情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
2
公司聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）担任公司本次非
公开发行股票的保荐机构，持续督导期至 2017 年 12 月 31 日，因公司非公开发
行股票募集资金在持续督导期届满后仍未完全使用完毕，财通证券继续履行持续
督导职责。此后，公司拟公开发行可转换公司债券而聘请中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）担任保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐
业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与
原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持
续督导工作。因此，财通证券未完成的持续督导工作由中信证券承接，具体内容
详见公司于 2018 年 7 月 3 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018-026）
现保荐机构中信证券就本次非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见
如下：
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规章的要求；限售股持有人遵守了相关规定和承诺，符合相
关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本持续督导机构对本次限
售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通
本次非公开发行限售股上市流通数量为 67,857,787 股；
本次非公开发行限售股上市流通日期为 2019 年 10 月 14 日；
本次限售股上市流通明细清单：
序 持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售股
股东名称
号 量（股） 司总股本比例 量（股） 数量（股）
绍兴华易投资有
1 60,638,874 15.36% 60,638,874 0
限公司
喜临门 2015 年
2 度第一期员工持 7,218,913 1.83% 7,218,913 0
股计划
合计 67,857,787 17.19% 67,857,787 0
七、股本变动结构表
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单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持有股份 60,638,874 -60,638,874 0
有限售条件的 2、境内自然人持有股份 7,440,000 0 7,440,000
流通股份 3、其他 7,218,913 -7,218,913 0
有限售条件的流通股份合计 75,297,787 -67,857,787 7,440,000
无限售条件的 A 股 319,560,000 67,857,787 387,417,787
流通股份 无限售条件的流通股份合计 319,560,000 67,857,787 387,417,787
股份总额 394,857,787 0 394,857,787
八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司非公开发行股票限
售股解禁的核查意见》
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一九年九月二十八日
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