证券代码：603008             证券简称：喜临门          编号：2020-014

                          喜临门家具股份有限公司
                关于公司董事为公司全资子公司提供借款
                            涉及关联交易的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第
四届董事会第七次会议以及公司第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公
司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》。现将相关事宜公告如
下：
       一、关联交易概述
    1、关联交易事项：为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司
（以下简称“晟喜华视”）的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先
生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起 12 个月内，为晟喜华视提供
总额不超过人民币 2 亿元的借款，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，
每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。
    2、关联关系：周伟成先生为公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规
则》10.1.5 之规定，周伟成先生属于公司关联自然人，本次交易构成了与公司
的关联交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
       二、关联方基本情况
    周伟成先生为公司董事，截止本公告日，其持有公司股票17,090,705股，占
公司总股本的4.37%。
       三、关联交易的主要内容和定价政策
    周伟成先生拟为晟喜华视提供总额不超过人民币2亿元的借款，借款期限为
自股东大会通过之日起12个月内，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，
每笔借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。
    四、关联交易的目的及对上市公司的影响
    本次关联交易的目的是为了更好的满足晟喜华视的经营需要，补充晟喜华视
的营运资金，符合公司和全体股东的利益。
    五、关联交易的审议程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，关联董事周伟成先
生在董事会审议该项议案时进行了回避表决，其余非关联董事以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
    公司独立董事何元福、王浩、陈悦天事前认可了该关联交易事项，同意将该
议案提交本次董事会审议，并在审核后发布独立意见如下：
    公司与周伟成先生产生的关联交易为公司开展正常经营所需，借款利率参照
中国人民银行同期贷款利率执行，符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股
东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；本次关联交易在董事会审议时，
关联董事回避表决，表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。 因此，同意本次关联交易。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于
公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
    该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
    年初至披露日，晟喜华视累计向周伟成先生借入资金的总金额为70万元，向
周伟成先生租赁其房产确认的租金费用46.03万元。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第七次会议决议；
    2、第四届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见；
特此公告。


             喜临门家具股份有限公司董事会
                   二○二○年四月二十九日