证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2020-018
喜临门家具股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限
公司 A 楼国际会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,057,324
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
25.8367
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议
由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事周伟成先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张毅先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,057,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,057,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,057,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,057,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,057,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,057,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,057,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2020 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额
度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,712,524 99.6588 344,800 0.3412 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,855,024 99.7998 202,300 0.2002 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修改部分公司制度的议案》
审议结果：通过
10.01 议案名称：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,057,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02 议案名称：《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,057,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,894,524 99.8389 162,800 0.1611 0 0.0000
12、 议案名称：《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,057,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
84,799,659 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
9,853,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
6,404,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 2,209,165 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
市值 50 万以上
4,195,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
5 《2019 年度利润
3,069,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案》
6 《关于 2020 年董
事、监事薪酬方案 3,069,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
7 《关于续聘 2020
年度会计师事务 3,069,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
所的议案》
8 《关于 2020 年度
公司及所属子公
司申请银行授信
2,724,440 88.7659 344,800 11.2341 0 0.0000
及为综合授信额
度内贷款提供担
保的议案》
9 《关于修改<公司
章程>及其附件的 2,866,940 93.4087 202,300 6.5913 0 0.0000
议案》
11 《关于公司董事
为公司全资子公
2,906,440 94.6957 162,800 5.3043 0 0.0000
司提供借款涉及
关联交易的议案》
12 《关于募集资金
投资项目终止或
结项并将节余募 3,069,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
集资金永久补充
流动资金的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8、9 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权三分之二以上
表决通过；
2、 议案 5、6、7、8、9、11、12 项对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、于野
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 喜临门家具股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
2、 浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司 2019 年年度股东大会的
法律意见书。
喜临门家具股份有限公司
2020 年 5 月 25 日