证券代码：603008            证券简称：喜临门             编号：2020-025

                       喜临门家具股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 22 日以通讯
表决方式召开第四届董事会第九次会议。本次会议通知已于 2020 年 7 月 17 日通
过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《2020年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司 2020 年半年度报告》。

   （二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
     二○二○年七月二十三日