证券代码：603008             证券简称：喜临门            编号：2020-034

                        喜临门家具股份有限公司

                  第四届董事会第十二次会议决议的公告

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      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


     一、董事会会议召开情况
     喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日以通讯
表决方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知已于 2020 年 11 月 28
日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
     本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

    （二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限
公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
     特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
        二○二○年十二月四日