证券代码：603008           证券简称：喜临门             编号：2021-005

                       喜临门家具股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日以通讯表
决方式召开第四届董事会第十四次会议。本次会议通知已于 2021 年 2 月 28 日通
过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参加
会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    2、审议通过《2020 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    3、审阅《2020 年度独立董事述职报告》
    《喜临门家具股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》于 2021 年 3 月
10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    4、审议通过《2020 年度审计委员会履职报告》
    《喜临门家具股份有限公司 2020 年度审计委员会履职报告》于 2021 年 3
月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    5、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
    《喜临门家具股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要于 2021 年 3 月 10 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    6、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    7、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    《喜临门家具股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
于 2021 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。


    8、审议通过《2020 年度利润分配方案》
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润为人民币 1,023,884,713.04 元，公司 2020 年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元
（含税）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。


    9、审议通过《关于 2021 年度董事、高管薪酬方案的议案》
    为了加强公司治理，规范公司董事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束
机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了 2021 年度董事、高管薪
酬方案：

                                          年薪     基本薪酬   绩效考核奖金
  姓名             职务/岗位
                                        （万元）   （万元）     （万元）
 陈阿裕             董事长                100        60            40
 沈冬良            副董事长               95         57            38
 杨 刚            董事、总裁              100        60            40
 周伟成              董事                 35         21            14
 陈 彬     董事、常务副总裁、财务总监     95         57            38
 陈一铖          董事、副总裁             80         48            32
 何元福            独立董事                8          /             /
 王 浩             独立董事                8          /             /
 陈悦天            独立董事                8          /             /
 朱小华             副总裁                75         45            30
 何劲松             副总裁                75         45            30
 蒋永舟             副总裁                70         42            28
 许丹艳             副总裁                75         45            30
 沈 洁            董事会秘书              50         30            20
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大会审议通过。
    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。


    10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报与内控审
计机构，聘期一年，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）
协商确定。
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。


    11、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    《喜临门家具股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》于 2021 年 3 月
10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。


    12、审议通过《关于 2021 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授
信额度内贷款提供担保的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于 2021 年度公司及所属子公
司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。


    13、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预计
的公告》。
    关联董事陈阿裕、沈冬良、陈一铖已回避表决。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。


    14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为本次会计政策变更是公司按照中华人民共和国财政部于 2018 年
12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号---租赁》(财会[2018]35 号)进行相
关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。


    15、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于对外投资设立子公司的公
告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    16、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董
事会秘书的公告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。


    17、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大
会的通知》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。




                                          喜临门家具股份有限公司董事会
                                                     二○二一年三月十日