喜临门家具股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料




        二○二一年七月二十一日


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喜临门家具股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知 ................................................... 3

喜临门家具股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ................................................... 5

议案一：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 ................................................................. 6

议案二：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 ..................................................................... 8

议案三：《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 ....................................................... 10




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喜临门家具股份有限公司                           2021 年第二次临时股东大会会议须知


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                   2021 年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定
本须知：
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、
监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入
场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止
并及时报告有关部门查处。
    四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人
身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东
账户卡。
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托
代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及
委托人身份证复印件。
    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    六、本次大会现场会议于 2021 年 7 月 21 日 10:30 正式开始，要求发言的股东应在
会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大
会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对
于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止
发言。
    七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式
进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。
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    八、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、
一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
    九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，
不得扰乱会议的正常秩序。
    十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，
以维护其他广大股东的利益。
    十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法
律意见书。




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                    2021 年第二次临时股东大会会议议程
会议召集人：公司董事会
现场会议时间：2021 年 7 月 21 日（星期三）10：30
现场会议地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国际会议室
会议出席人员：
   1、2021 年 7 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
   记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；
   2、公司董事、监事和高级管理人员；
   3、公司聘请的律师；
   4、其他人员。
会议主要议程：
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始
三、宣读会议议案内容：
   议案一：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
   议案二：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
   议案三：《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；
四、股东就会议议题进行发言
五、推选监票人和计票人
六、现场股东投票表决
七、统计现场投票表决结果
八、休会，将现场投票表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公
司汇总统计现场及网络投票的表决结果
九、复会，监票人宣布表决结果
十、会议主持人宣读股东大会决议
十一、律师发表见证意见
十二、会议主持人宣布会议结束



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议案一：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：


    喜临门家具股份有限公司第四届董事会任期将于 2022 年 1 月 11 日届满，为
符合公司聚焦家具主业的长期战略规划，适应公司生产经营及业务发展的实际需
求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，公司
决定提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独
立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 3 名（已由公司职工代表大会民主选
举产生）。第五届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    根据控股股东绍兴华易投资有限公司推荐，提名陈阿裕先生、陈一铖先生、
陈萍淇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
    经公司董事会提名委员会审核，上述非独立董事候选人符合相关法律法规的
规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒。
    上述非独立董事候选人已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提
交股东大会通过累积投票制进行选举。




                                            喜临门家具股份有限公司董事会
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附件：非独立董事候选人简历


   陈阿裕，男，1962 年 4 月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外
永久居留权。现任公司董事长、绍兴华易投资有限公司执行董事、喜临门控股集
团有限公司执行董事、浙江嘉业建设发展有限公司执行董事、绍兴喜临门投资有
限公司执行董事、绍兴家天和家居生活广场有限公司执行董事、浙江浙商创业投
资股份有限公司董事局主席、浙江天仁合艺文化艺术股份有限公司副董事长，曾
任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理，浙江喜临门家私有限公司董事长、
经理，绍兴市喜临门家俬有限公司经理等职务。同时担任浙江省第十一届、第十
二届、第十三届人大代表、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中
国家具协会软垫专业委员会主席、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展
联合会副会长等。

    陈一铖，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于北京大学。现任公司董事、副总裁，曾任公司总裁助理、多快好省家居股
份有限公司总经理等职。

   陈萍淇，女，1987 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司国际业务中心总经理，曾任公司总经理助理、绍兴汇金生活艺术广场有
限公司董事长等职，曾获由“浙江省青年企业家协会”颁发的“第十二届新锐浙
商”称号。




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议案二：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：


    喜临门家具股份有限公司第四届董事会任期将于 2022 年 1 月 11 日届满，为
符合公司聚焦家具主业的长期战略规划，适应公司生产经营及业务发展的实际需
求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，公司
决定提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独
立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 3 名（已由公司职工代表大会民主选
举产生）。第五届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    根据控股股东绍兴华易投资有限公司推荐，提名刘裕龙先生、王浩先生、朱
峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
    经公司董事会提名委员会审核，上述独立董事候选人符合相关法律法规的规
定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何
处罚和惩戒。其中，独立董事候选人刘裕龙先生为会计专业人士；朱峰先生尚未
取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一
期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
    上述独立董事候选人已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并经上
海证券交易所审核无异议，现提交股东大会通过累积投票制进行选举。




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附件：独立董事候选人简历


    刘裕龙，男，1963 年 5 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权，高级会计师。现任黄山仁达置业有限公司董事长、诺力智能装备股份有限公
司独立董事，曾任物产集团长乐实业公司总经理，浙江物产中大集团股份有限公
司副总裁、财务总监等职。

    王浩，男，1974 年 7 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任深圳市杰讯科技有限公司总裁，曾任比亚迪股份有限公司海外销售经理及分
公司总经理、深圳世纪海翔投资集团投资总监等职。

    朱峰，男，1988 年 8 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于北京大学法学院、美国西北大学法学院。现任国浩律师（杭州）事务所律
师，曾任昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理等职。




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议案三：《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代表：


    喜临门家具股份有限公司第四届监事会任期将于 2022 年 1 月 11 日届满，为
符合公司聚焦家具主业的长期战略规划，适应公司生产经营及业务发展的实际需
求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的规定，公司决定提前进行监事会换届选举。公司第五届监事会将由 3 名监事组
成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名（已由公司职工代表大会民主
选举产生）。第五届监事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    根据控股股东绍兴华易投资有限公司推荐，提名陈岳诚先生、蒋杭先生为第
五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。上述监事候选人符合相关法
律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交
易所的任何处罚和惩戒。
    上述监事候选人已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东
大会通过累积投票制进行选举。




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附件：非职工代表监事候选人简历


    陈岳诚，男，1982 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司监事会主席、制造中心副总经理。曾任公司制造中心总监、董事会办公
室主任、证券事务代表等职。

    蒋杭，男，1976 年 8 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司监事、技术中心副总经理。曾任公司技术中心总监、软床车间主任、床
垫车间主任、生产部经理等职。




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