证券代码：603008          证券简称：喜临门        公告编号：2021-034

                        喜临门家具股份有限公司

                  第五届董事会第一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日以现场
会议方式在公司袍江工厂 B 楼四楼国际会议室召开第五届董事会第一次会议。
本次会议通知已于 2021 年 7 月 11 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董
事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，应参加会议董事 9 名，实际参加
会议董事 9 名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票
表决形成决议。

       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
    （1）选举陈阿裕先生为第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致；
    （2）选举陈一铖先生为第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设
战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，选举以下人
员组成各专门委员会，任期与第五届董事会一致：
    （1）战略与投资委员会：陈阿裕（主任委员）、钱明霞、王浩
    （2）提名委员会：王浩（主任委员）、杨刚、朱峰
    （3）薪酬与考核委员会：朱峰（主任委员）、陈一铖、刘裕龙
    （4）审计委员会：刘裕龙（主任委员）、陈萍淇、王浩
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    根据董事长提名，聘任杨刚先生为公司总裁，任期与第五届董事会一致。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       （四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    根据总裁提名，聘任陈一铖先生为公司常务副总裁；聘任朱小华先生、钱明
霞女士、吴广先生、许丹艳女士、蒋永舟先生为公司副总裁，任期与第五届董事
会一致。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据董事长提名，聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一
致。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据总裁提名，聘任胡雪芳女士为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    为协助董事会秘书履行职责，聘任张彩霞女士为公司证券事务代表，任期与
第五届董事会一致。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。
                                            喜临门家具股份有限公司董事会
                                                    二○二一年七月二十二日
附：简历

   陈阿裕，男，1962 年 4 月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外
永久居留权。现任公司董事长、绍兴华易投资有限公司执行董事、喜临门控股集
团有限公司执行董事、浙江嘉业建设发展有限公司执行董事、绍兴喜临门投资有
限公司执行董事、绍兴家天和家居生活广场有限公司执行董事、浙江浙商创业投
资股份有限公司董事局主席、浙江天仁合艺文化艺术股份有限公司副董事长，曾
任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理，浙江喜临门家私有限公司董事长、
经理，绍兴市喜临门家俬有限公司经理等职务。同时担任浙江省第十一届、第十
二届、第十三届人大代表、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中
国家具协会软垫专业委员会主席、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展
联合会副会长等。

   陈一铖，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于北京大学。现任公司董事、副总裁，曾任公司总裁助理、多快好省家居股
份有限公司总经理等职。

    杨刚，男，1978 年 5 月出生，研究生学历，中欧国际工商管理学院 EMBA,
中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、总裁，曾任公司副总裁兼董事会
秘书、华汇集团人力总经理等职。

    朱小华，男，1973 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。现任公司副总裁兼集团业务中心总经理，曾任公司集团客户部总经理、国内
销售总监等职。

    钱明霞，女，1977 年 6 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任金浦投资控股集团有限公司资本运营总负责人、精功集团有限公司集团
副总裁、COESIA 集团中国区战略投资与市场发展总监、美国 EATON 伊顿亚太区
战略投资与并购经理等职。

   吴广，男，1979年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现
任公司营销副总裁兼国内业务中心总经理，曾任公司总裁助理、欧亚达商控集团
营运中心总经理、美的集团生活电器事业部国内营销公司中南区总监、美的集团
日用家电豫南及河南公司总经理、美的集团生活电器事业部炊具公司华北区总监
等职。

    许丹艳，女，1979 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权，毕业于浙江大学。现任公司副总裁兼人力资源中心总经理，曾任浙江大华技
术股份有限公司组织发展总监、人力资源总监等职。

    蒋永舟，男，1958 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司副总裁兼行政管理中心总经理，曾任公司总裁助理、首席顾问、喜临门
北方家具有限公司总经理、河南恒大喜临门家居有限责任公司总经理、成都喜临
门家具有限公司总经理等职。

    沈洁，女，1985 年 9 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司董事会秘书，曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；浙江五洲
新春集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书等职。

    胡雪芳，女，1988 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司财务部总监，曾任公司财务经理、主办会计、立信会计师事务所（浙江
分所）高级审计员等职。

    张彩霞，女，1993 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2016 年 8 月起就职于公司董事会办公室，已于 2017 年 8 月取得上海证券交易所
董事会秘书资格证书。