证券代码：603008           证券简称：喜临门        公告编号：2021-063

                       喜临门家具股份有限公司

                第五届监事会第五次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、监事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日以通
讯表决方式召开第五届监事会第五次会议。本次会议通知已于 2021 年 12 月 24
日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。
    本次会议由公司监事会主席陈岳诚召集和主持，应参加会议监事 3 名，实际
参加会议监事 3 名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以现场
表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    监事会认为：董事会确定的首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）和公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次
激励计划”）有关授权日的相关规定。本次授予股票期权的激励对象具备《公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《喜临门家具股份有限
公司 2021 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授权股票期权
的情形，激励对象获授股票期权的条件已成就。因此，同意本次激励计划的首次
授权日为 2021 年 12 月 29 日，向 167 名激励对象首次授予 320 万份股票期权，
行权价格为 31.16 元/股。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次
授予股票期权的公告》（公告编号：2021-064）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。

                                           喜临门家具股份有限公司监事会
                                               二○二一年十二月三十一日