证券代码：603008         证券简称：喜临门          公告编号：2021-062

                       喜临门家具股份有限公司

                 第五届董事会第六次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日以通讯
表决方式召开第五届董事会第六次会议。本次会议通知已于 2021 年 12 月 24 日
通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票
期权激励计划》的有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事
会认为公司 2021 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以
2021 年 12 月 29 日为首次授权日，向 167 名激励对象首次授予 320 万份股票期
权，行权价格为 31.16 元/股。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次
授予股票期权的公告》（公告编号：2021-064）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
   二○二一年十二月三十一日