喜临门家具股份有限公司
                    2021 年度独立董事述职报告

    我们作为喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独
立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理
准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《独立董
事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司股东大会、董
事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观
的独立意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对董事
会的科学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用。现将 2021 年履职情况报
告如下：
一、 独立董事基本情况
    公司2021年由第四届、第五届董事会独立董事共同履职。2021年7月21日，
公司召开2021年第二次临时股东大会，通过了关于公司董事会换届选举的事项。
本次换届后，第四届董事会独立董事何元福、陈悦天不再履职，由第五届董事会
独立董事刘裕龙、王浩、朱峰履职。
    1、独立董事个人履历及兼职情况
    刘裕龙，男，1963年5月出生，研究生学历，中国国籍，加拿大永久居留权，
高级会计师。曾任物产集团长乐实业公司总经理，浙江物产中大集团股份有限公
司副总裁、财务总监等职。现任诺力智能装备股份有限公司独立董事、宁夏盾源
聚芯半导体科技股份有限公司独立董事、浙江康德药业股份有限公司独立董事、
本公司独立董事。
   王浩，男，1974 年 7 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任比亚迪股份有限公司海外销售经理及分公司总经理、深圳世纪海翔投资集团
投资总监等职。现任深圳市杰讯科技有限公司总裁、本公司独立董事。
    朱峰，男，1988年8月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于北京大学法学院、美国西北大学法学院。曾任昆吾九鼎投资管理有限公司
高级投资经理等职。现任国浩律师（杭州）事务所律师、本公司独立董事。
    2、独立董事独立性说明
    作为公司的独立董事，我们具备法律法规要求的独立性，每一位独立董事及
相关亲属均不涉及中国证监会《上市公司独立董事规则》中不得担任独立董事的
情形。且拥有良好的诚信记录，接受来自监管部门的监督与考核，并与公司监事
会、经营管理人员保持顺畅的沟通。
二、独立董事 2021 年度履职概况
（一）本年度出席会议情况
    2021年公司召开9次董事会和4次股东大会，我们均按时出席公司董事会，没
有缺席或连续两次未亲自出席情况，董事会上我们认真审议每个议题，积极参与
讨论研究，充分利用自身专业知识，从法律、财务、生产经营等方面对公司的关
联交易、授信担保、会计政策变更、回购股份、员工持股、股权激励等方面作出
了客观、公正的判断；2021年公司董事会召集和召开程序均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。出席会议具体情况如下：

                        参加董事会情况                参加股东大会情况
独立董事姓名   应出席   亲自出 委托出席      缺席               实际出席
                                                    应出席次数
                 次数   席次数    次数       次数                 次数
    刘裕龙         7      7         0          0        2           1
      王浩         9      9         0          0        4           2
      朱峰         7      7         0          0        2           2
何元福（卸任）     3      3         0          0        3           2
陈悦天（卸任）     3      3         0          0        3           2

    第四届及第五届董事会独立董事在 2021 年内均按照规定履行职责，不存在
无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情形。

（二）现场考察情况
    2021年度，我们密切关注公司的生产经营情况，通过与公司经营管理层日常
保持沟通以及参加相关会议的方式深入了解公司的生产经营状况、财务状况以及
公司的发展战略。对于重点项目和问题进行了解和问询，促进了公司合理、稳定
运营。

（三）公司配合独立董事工作情况
    2021年度，公司能够及时通知我们相关会议召开信息并及时送达相关会议资
料，对于我们所提出的问题，给予积极的配合和安排，并做到及时答复，为我们
全面、准确行使独立董事的权利给予全面支持。
     （四）发表独立意见情况
         报告期内，我们对提交董事会及各专门委员会的议案在会前进行了认真审
     阅，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司重大事
     项审慎发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。报
     告期内我们发表独立意见具体情况如下：

序号        时间                             独立意见涉及事项

                        对2021年度日常关联交易预计、续聘公司2021年会计师事务所
                        发表事前认可意见；
                        对公司2020年度募集资金存放与使用情况、2020年度利润分配
                        预案、2021年董事、高级管理人员薪酬方案、续聘公司2021年
 1      2021年3月9日    会计师事务所、公司2020年度内部控制自我评价报告、2021年
                        度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款
                        提供担保、2021年度日常关联交易预计、会计政策变更、聘任
                        董事会秘书等事项发表独立意见；
                        发表对外担保的专项说明及独立意见。

 2      2021年7月21日   对公司聘任高级管理人员的事项发表独立意见。

                        对公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项发表独
 3      2021年9月1日
                        立意见。

                        对公司2021年股票期权及2021年员工持股相关事项发表独立
 4      2021年12月9日
                        意见。

 5     2021年12月29日   对向激励对象首次授予股票期权的事项发表独立意见。



     三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
         (一) 关联交易情况
         报告期内，作为公司独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》《上海
     证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，对公司各
     关联交易事项发表事前审核意见和独立意见。我们认为：公司与关联方之间发生
     的关联交易符合公司实际经营的需要，是在程序合法的前提下进行的，定价公允、
     合理，交易公平、公正、公开，符合公司整体利益，关联董事均已回避表决，表
决程序合法，各项关联交易未存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司因出售子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司 60%的股权
后，被动形成为合并报表体系外子公司进行关联担保，该事项已经公司第四届董
事会第十三次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议批准，依法履行相关决策
程序和信息披露义务，不存在违规担保，且未发生逾期担保。除上述情况外，2021
年度公司及下属子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法
人单位或个人提供担保的情况，仅为公司、控股子/孙公司之间的担保，也未发
生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司担
保决策程序符合法律法规的有关规定，信息披露充分完整，不存在违法违规情形。
公司控股股东及其关联方不存在经营性占用公司资金的情况，未发现损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
    （三）募集资金使用情况
    报告期内，公司无存放并使用的募集资金。
    （四）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
    1、提名情况
    报告期内，公司召开第四届董事会第十六次会议，提名了第五届董事会候选
人，并经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，第五届董事会换届选举
工作顺利完成；公司第五届董事会第一次会议提名并聘任了新一届高级管理人
员，公司对前述有关事项履行了合规的审议程序及信息披露义务。
    2、薪酬情况
    报告期内，公司严格遵守相关薪酬制度，公司董事会薪酬与考核委员会对董
事、高级管理人员履职情况进行考察，就薪酬制定、考核及发放事项按照有关规
定履行相关审议程序。
    （五）业绩预告及业绩快报情况
    公司于 2021 年 7 月 7 日披露了《喜临门家具股份有限公司 2021 年半年度业
绩预增公告》，业绩公告的发布不存在提前泄露的情形，符合《上海证券交易所
股票上市规则》的有关要求。
    （六）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报和内控
审计机构，聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，并且在其多年为公司
提供财务审计服务过程中始终坚持公允、客观的原则，具有较强的执业能力和勤
勉尽责的工作态度。
     （七）现金分红及其他投资者回报情况
     公司于2021年3月31日召开2020年年度股东大会审议通过了2020年度利润
分配方案，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。该利润分配方案符合《公司法》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，且
基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护
公司股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形。
    （八）公司及股东承诺履行情况
    我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况，维护公司整体利益，特别关注
中小股东合法权益不受侵害。报告期内，公司及股东严格遵守法律法规的有关规
定，未出现违反相关承诺的情况。
    （九）股权激励及员工持股计划执行情况
    报告期内，公司推出了 2021 年股票期权激励计划及 2021 年员工持股计划，
公司及激励对象主体资格合法、有效；计划内容符合法律、法规和规范性文件的
相关规定；审议程序合法合规。本次股权激励及员工持股计划的实施，有利于进
一步完善公司法人治理水平，改善和创新薪酬激励结构，使员工利益与公司长远
发展更紧密的结合，促进公司持续、稳健、快速的发展。
    （十）股份回购
    报告期内，公司实施了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，该方案符
合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、
法规及《公司章程》的相关规定。本次回购股份将用于实施员工持股计划，有利
于维护公司价值，进一步建立、健全公司长效激励机制，将股东利益、公司利益
和骨干员工利益有效结合。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，不会影
响公司的上市地位，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    （十一）会计政策变更情况
    报告期内，公司根据财政部发布的《企业会计准则 21 号-租赁》的要求，对
相关会计政策进行相应变更，本次关于新租赁准则会计政策变更符合公司实际情
况，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股
东的利益。
    （十二）信息披露的执行情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的要求，认真履行信息披
露义务，保证内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。公司2021年信息披露真实、准确、及时、完整，没有出现重大
差错更正、重大信息遗漏补充等情况。
    （十三）内部控制的执行情况
    报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，贯彻实施《企业
内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能
力，督促内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业
内部控制规范体系稳步实施，保护广大投资者利益。暂未发现公司存在内部控制
设计或执行方面的重大缺陷。
    （十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设的战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会按照各自工作细则，认真勤勉地履行职责。报告期内，董事会及各专门
委员会按照法律法规、《公司章程》和工作细则的要求，依法合规地开展工作，
充分发挥独立董事的专业特长，对讨论决策的重大事项提供了有效的专业建议，
协助董事会科学决策。

四、 总体评价和建议
    2021 年任职期间，在公司积极有效的配合和支持下，我们作为公司的独立
董事，本着客观、公正、独立的原则和对所有股东负责的态度，切实履行职责，
参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护
股东尤其是中小股东的合法权益。
    2022 年，我们将进一步强化法律法规、规章制度及专业知识的学习，加深
对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法
规的认识和理解，秉承对全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行独立董事义务；
同时,我们将进一步加强与公司董事、监事和管理层的沟通与交流，关注公司治
理和生产经营情况，充分发挥专业优势为公司发展提供更多积极有效的意见和建
议，增强董事会的决策能力和领导水平，更好地维护公司和全体股东的合法权益。




                                                喜临门家具股份有限公司
                                           独立董事:刘裕龙、王浩、朱峰
                                                       2022 年 4 月 19 日