证券代码：603008         证券简称：喜临门           公告编号：2022-019

                       喜临门家具股份有限公司

                 第五届董事会第八次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日以通讯
表决方式召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知已于 2022 年 4 月 16 日通
过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《2022年第一季度报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司 2022 年第一季度报告》。


   （二）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司2021年股票
期权激励计划》的有关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会
认为公司2021年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意
以2022年4月21日为预留授权日，向18名激励对象授予80.00万份预留股票期权，
行权价格为28.22元/股。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予
预留股票期权的公告》（公告编号：2022-021）。
    关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇回避表决。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

    特此公告。




                                           喜临门家具股份有限公司董事会
                                                 二○二二年四月二十三日