证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-028
喜临门家具股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工
厂 B 楼四楼国际会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,992,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.3111
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议
由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书沈洁女士出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,963,934 99.9766 0 0.0000 28,700 0.0234
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,963,934 99.9766 0 0.0000 28,700 0.0234
3、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,963,934 99.9766 0 0.0000 28,700 0.0234
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,963,934 99.9766 0 0.0000 28,700 0.0234
5、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,992,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,992,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,906,534 99.9299 57,400 0.0466 28,700 0.0235
8、 议案名称：《关于 2022 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额
度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,632,505 99.7071 360,129 0.2929 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,876,005 91.7746 9,814,429 7.9796 302,200 0.2458
(二) 现金分红分段表决情况
议案 5：《2021 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
91,607,609 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
13,548,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
17,837,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 10,042,549 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 7,794,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 《2021 年度利润分 25,527,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配预案》
《关于 2022 年度董
6 事、监事薪酬方案的 25,527,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于续聘会计师
7 25,440,900 99.6627 57,400 0.2248 28,700 0.1125
事务所的议案》
《关于 2022 年度公
司及所属子公司申
8 请银行授信及为综 25,166,871 98.5892 360,129 1.4108 0 0.0000
合授信额度内贷款
提供担保的议案》
《关于修订<公司章
9 程>及相关议事规则 15,410,371 60.3689 9,814,429 38.4472 302,200 1.1839
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8、9 项为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 5、6、7、8、9 项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：于野、钟昊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 喜临门家具股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司 2021 年年度股东大会的
法律意见书。
喜临门家具股份有限公司
2022 年 5 月 14 日