证券代码：603008            证券简称：喜临门          公告编号：2022-042

                       喜临门家具股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日以通讯
表决方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知已于 2022 年 10 月 14
日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《喜临
门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《2022年第三季度报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司 2022 年第三季度报告》。

   （二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
    逐项表决结果如下：

   2.01 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避
财务和经营风险，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，对《喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
进行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司董事会审计委员会工作细则》。
   2.02 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《公
司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，对《喜临门家具股份有限公司董事会提名委员会工作

细则》进行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司董事会提名委员会工作细则》。
   2.03 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《公
司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，对《喜临门家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则》进行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
   2.04 审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

    为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和
投资决策中的风险，根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《喜临门家具股份有限公
司董事会战略与投资委员会工作细则》进行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。
   2.05 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
    为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司重大经营决策的正确性、
合理性，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实
际情况，对《喜临门家具股份有限公司总裁工作细则》进行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司总裁工作细则》。
   2.06 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《喜临门家具股份有限公司

董事会秘书工作细则》进行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司董事会秘书工作细则》。
   2.07 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》
    为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，

维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《喜临门家具股份有限公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
   2.08 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
    为规范公司经营行为，规避经营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投
资及重大财务决策的批准权限与批准程序，根据《公司法》《股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《喜临

门家具股份有限公司投资决策管理制度》进行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司投资决策管理制度》。
   2.09 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者
特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者

关系管理工作指引》和上海证券交易所证券监管规则等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《喜临门家具股份有限公司投资
者关系管理制度》进行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司投资者关系管理制度》。
   2.10 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

    为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护公司和投资者的合
法权益，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《喜临门家具股份有限公司信息披
露事务管理制度》进行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司信息披露事务管理制度》。
   2.11 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归
集和有效管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实
际情况，对《喜临门家具股份有限公司重大信息内部报告制度》进行相应修订。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司重大信息内部报告制度》。
   2.12 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，防控内幕交
易风险，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信

息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信
息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，对《喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进
行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

   2.13 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
    为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法
合规履行信息披露义务，根据《证券法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《喜临门家具股份有限公司信
息披露暂缓与豁免管理制度》进行相应修订。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
   2.14 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    为进一步提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，根据
《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《喜临门

家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
   2.15 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议
案》
    为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及

关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《喜临门家
具股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》进行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

   2.16 审议通过《关于修订<控股股东重大信息书面问询制度>的议案》
    为进一步完善公司的法人治理结构，规范控股股东的行为，根据《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《喜临门家具股份有限公司控
股股东重大信息书面问询制度》进行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司控股股东重大信息书面问询制度》。
   2.17 审议通过《关于修订<突发事件应急预案管理制度>的议案》
    为保障公司生产经营安全和应对突发事件的能力，根据《公司法》《证券法》
《国家突发公共事件总体应急预案》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，对《喜临门家具股份有限公司突发事件应急预
案管理制度》进行相应修订。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司突发事件应急预案管理制度》。
   2.18 审议通过《关于修订<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的
议案》
    为规范公司的在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公
司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《银行间债券市场

非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，对《喜临门家具股份有限公司银行间市场债务
融资工具信息披露管理制度》进行相应修订。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

    特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
     二○二二年十月二十五日