北特科技：第三届董事会第二十五次会议决议公告2018-12-08
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-098
上海北特科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董事会
第二十五次会议于 2018 年 12 月 7 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯
的方式举行。本次董事会会议通知于 2018 年 11 月 26 日以邮件形式发出并电话告知。
会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公
司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》之“第十三章，公司/激励对象发生异动的处
理”的规定，鉴于激励对象中马艳骅、刘洋、李娜、张苏因个人原因已离职，则失
去本次股权激励资格，对上述四人持有的尚未解锁的限制性股票合计 93,750 股进行
回购注销的处理。
根据公司《限制性股票激励计划》之“第十四章，限制性股票回购注销原则：
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项
的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”的规定，调整后的
回购价格为 7.998 元。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 359,114,653 股变更为 359,020,903
股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司
限制性股票激励计划的实施。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加：“企业管理，企业管理咨询，
汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销
售”。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司根据经营发展需要增加公司经营范围，并对公司《章程》做出修订，本次
章程修改对照表如下：
公司章程修改对照表
修改前 修改后
第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经公司登记机关核准，公
司经营范围为：金属制品的加工、制造， 司经营范围为：金属制品的加工、制造，
从事货物和技术的进出口业务，新材料领 从事货物和技术的进出口业务，新材料领
域的技术开发、技术转让、技术咨询、技 域的技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务（企业经营涉及行政许可的，凭许 术服务,企业管理，企业管理咨询，汽车
可证件经营） 空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调
系统及其配件、汽车零部件的研发和销售
【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可展开经营活动】
二〇一八年四月二十七日 二〇一八年十二月八日
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2018 年第四次临
时股东大会通知》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月八日
