证券代码：603009          证券简称：北特科技              公告编号：2018-099



                   上海北特科技股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26 日通
过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公
司第三届监事会第二十二次会议通知》。2018 年 12 月 7 日下午 2 点整，公司第
三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》
    根据公司《限制性股票激励计划》之“第十三章，公司/激励对象发生异动
的处理”的规定，鉴于激励对象中马艳骅、刘洋、李娜、张苏因个人原因已离职
，则失去本次股权激励资格，对上述四人持有的尚未解锁的限制性股票合计
93,750 股进行回购注销的处理。
    根据公司《限制性股票激励计划》之“第十四章，限制性股票回购注销原则
：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价
格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”的规定
，调整后的回购价格为 7.998 元。
    本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 359,114,653 股 变 更 为
359,020,903 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购


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注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
    根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加：“企业管理，企业管理咨询
，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研
发和销售”。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    公司根据经营发展需要增加公司经营范围，并对公司《章程》做出修订，本
次章程修改对照表如下：


                             公司章程修改对照表



                修改前                                   修改后


    第十三条 经公司登记机关核准，            第十三条 经公司登记机关核准，
公司经营范围为：金属制品的加工、制       公司经营范围为：金属制品的加工、制
造，从事货物和技术的进出口业务，新       造，从事货物和技术的进出口业务，新
材料领域的技术开发、技术转让、技术       材料领域的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务（企业经营涉及行政许       咨询、技术服务,企业管理，企业管理咨
可的，凭许可证件经营）                   询，汽车空调和压缩机（除特种设备）
                                         、汽车空调系统及其配件、汽车零部件
                                         的研发和销售【依法须经批准的项目，
                                         经相关部门批准后方可展开经营活动】


        二〇一八年四月二十七日                    二〇一八年十二月八日




    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证

                                     2
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                        上海北特科技股份有限公司监事会
                                                 二〇一八年十二月八日




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