北特科技：2018年第四次临时股东大会会议材料2018-12-20
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2018 年第四次临时股东大会会议资料
一、会议时间：2018 年 12 月 24 日下午 14:00 分
二、会议地点：嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区 近永盛路) 上海中青旅东
方国际酒店
三、与会人员签到：2018 年 12 月 24 日 13：50 分
四、会议议题
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
第一项：会议主持人宣布会议开始；
第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：会议主持人宣读并介绍有关议案；
第四项：股东对议案予以审议并进行表决；
第五项：计票人统计表决票；
第八项：会议主持人宣读现场会议结果；
第九项：与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录；
第十项：会议主持人宣布现场会议结束。
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议案一
上海北特科技股份有限公司
关于变更公司经营范围的议案
各位股东：
根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加：“企业管理，企业管理咨询，
汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发
和销售”。
原公司章程中第二章第十三条：
“经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货
物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）”。
现修订为：
“经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货
物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务,企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统
及其配件、汽车零部件的研发和销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可展开经营活动】”。
以上议案，请各位股东审议。
上海北特科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十四日
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议案二
上海北特科技股份有限公司
关于变更公司经营范围的议案
各位股东：
公司根据经营发展需要增加公司经营范围，并对公司《章程》做出修订，本次
章程修改对照表如下：
公司章程修改对照表
修改前 修改后
第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司
经营范围为：金属制品的加工、制造， 经营范围为：金属制品的加工、制造，
从事货物和技术的进出口业务，新材料 从事货物和技术的进出口业务，新材料
领域的技术开发、技术转让、技术咨询、 领域的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务（企业经营涉及行政许可的， 技术服务,企业管理，企业管理咨询，汽
凭许可证件经营） 车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空
调系统及其配件、汽车零部件的研发和
销售【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可展开经营活动】
二〇一八年四月二十七日 二〇一八年十二月七日
以上议案，请各位股东审议。
上海北特科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十四日
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