证券代码：603009         证券简称：北特科技           公告编号：2019-007



           上海北特科技股份有限公司
关于公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供授
               信担保总额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     被担保人名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司、天津北特铝合金精
       密制造有限公司、江苏北特汽车零部件有限公司。
     2019 年度为全资子公司提供的担保额度预计不超过人民币 2 亿元，为控
       股子公司提供的担保额度预计不超过人民币 3 亿元，截止本公告日，公
       司实际对外担保余额为 3,900 万元。
     本次担保是否有反担保：否
     公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
     本事项尚需提交股东大会审议


     一、担保情况概述
     为满足子公司实际生产经营中的资金需求、帮助子公司在设备升级换代和
产能提升中获取必要的融资，促进子公司业务发展，上海北特科技股份有限公司
（以下简称“公司”）计划 2019 年度为全资子公司和控股子公司提供担保，其中
为全资子公司提供额度不超过人民币 20,000 万元担保(担保形式包括但不限于保
证、抵押、质押等)，为控股子公司提供额度不超过人民币 30,000 万元担保(担
保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），上述两项额度不能调剂。
     2019 年 1 月 15 日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于公司 2019 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案》，
该议案需提交公司股东大会审议，有效期为股东大会决议通过之日起至 2019 年
年度股东大会召开之日。
   二、被担保人基本情况


   （一）上海光裕汽车空调压缩机有限公司

   公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司

   注册地址：上海市嘉定区兴文路 1388 号

   法定代表人：靳晓堂

   企业性质：有限责任公司

   注册资本：5,140.32 万元

   成立日期：2002 年 8 月 6 日

   经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配

件、汽车零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。
   最近一年又一期的经营及资产状况：
                                                      金额单位：人民币万元
         项目             2017 年 12 月 31 日        2018 年 9 月 30 日
                              （经审计)                （未经审计）
总资产                               34,457.57                   56,055.27
负债                                 20,233.13                   38,847.84

净资产                               14,224.44                   17,207.43
         项目           2017 年度（经审计)       2018 年 1-9 月（未经审计）
主营业务收入                         30,503.57                   29,460.24
利润总额                              4,069.65                     3,509.40
净利润                                3,519.91                     2,982.99

   与本公司的关系：本公司全资子公司。

   （二）天津北特铝合金精密制造有限公司

   注册地址：天津市静海经济开发区北区七号路中央大道 16 号

   法定代表人：靳晓堂

   企业性质：有限责任公司

   注册资本：5,000 万元

   成立日期：2017 年 8 月 15 日
    经营范围：铝合金精密制造；金属材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制

造、销售及技术服务；铝合金锻造模具的研发、制造及技术服务；货物进出口、

技术进出口（法律法规阻止进出口的除外）。
    最近一年又一期的经营及资产状况：
                                                         金额单位：人民币万元
         项目             2017 年 12 月 31 日           2018 年 9 月 30 日
                             （经审计）                   （未经审计）
总资产                                3,951.14                        3,919.12
负债                                      24.22                          -20.60

净资产                                3,926.92                        3,939.72
         项目            2017 年度（经审计）        2018 年 1-9 月（未经审计）
主营业务收入                                    0                             0
利润总额                                -228.40                        -116.26
净利润                                  -173.08                          -87.20

    与本公司的关系：本公司控股子公司,公司直接持有 82%股权。

    （三）江苏北特汽车零部件有限公司

    公司名称：江苏北特汽车零部件有限公司

    注册地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 63 号

    法定代表人：靳晓堂

    企业性质：有限责任公司

    注册资本：10,000 万元

    成立日期：2018 年 4 月 18 日

    经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、

技术转让；汽车零部件、金属制品、通用机械及配件的制造、加工及销售。
    最近一期的经营及资产状况（未经审计）：
                                                         金额单位：人民币万元

                 项目                                  2018 年 9 月 30 日
                总资产                                         4,235.07
                 负债                                          22.04
              净资产                                         4213.03
                 项目                                 2018 年 1-9 月

           主营业务收入                                            0
             利润总额                                         -88.16
              净利润                                          -69.98



    与本公司的关系：本公司控股子公司，公司直接持有 60%股权。

    三、担保协议的主要内容

    本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合

同为准。

    四、董事会意见

    2019 年 1 月 15 日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了

《关于公司 2019 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案》，

公司为全资子公司和控股子公司提供担保，是根据其下年度发展规划做好可能的

融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，补充项目建设资金和流动资金。

公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围

之内。

    五、独立董事意见

    公司现在处于高速发展期，对全资子公司及控股子公司的担保事项有利于公

司业务的持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意《关于公司 2019 年度

为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案》，并提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，上市公司及其子公司对外担保实际余额为 3,900 万元，占

公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.88%，无逾期担保。

    特此公告。
上海北特科技股份有限公司

         董事会

 二○一九年一月十六日