证券代码：603009            证券简称：北特科技         公告编号：2019-008

                     上海北特科技股份有限公司

           第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董事会
第二十七次会议于 2019 年 1 月 31 日上午 10 点 00 分在公司会议室以现场会议的方
式举行。本次董事会会议通知于 2019 年 1 月 21 日以邮件形式发出并电话告知。会
议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司
部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会审议情况
    （一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

    为适应汽车产业发展，优化公司在汽车新能源技术方面的布局，完善公司汽车
零部件制造的产业链，公司决定在上海嘉定投资具有行业先进水平的汽车新能源空
调企业: 上海北特光裕汽车空调有限公司，注册资本 4,000 万元，其中公司出资
4,000 万元，持股 100%。

    具体内容请见《上海北特科技股份有限公司关于对外投资暨设立全资子公司的
公告》（2019-010）

    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             上海北特科技股份有限公司董事会

                   二〇一九年二月一日