证券代码：603009            证券简称：北特科技         公告编号：2019-009

                     上海北特科技股份有限公司

              第三届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 21 日通过电子
邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第三届
监事会第二十四次会议通知》。2019 年 1 月 31 日上午 11 点整，公司第三届监事会
第二十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会审议情况
    （一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

    为适应汽车产业发展，优化公司在汽车新能源技术方面的布局，完善公司汽车
零部件制造的产业链，公司决定在上海嘉定投资具有行业先进水平的汽车新能源空
调企业：上海北特光裕汽车空调有限公司，注册资本 4,000 万元，其中公司出资 4,000
万元，持股 100%。

    具体内容请见《上海北特科技股份有限公司关于对外投资暨设立全资子公司的
公告》（2019-010）

    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             上海北特科技股份有限公司监事会

                   二〇一九年二月一日