北特科技:第三届监事会第二十五次会议决议公告2019-04-24
证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2019-021
上海北特科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 12 日通过
电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议通知》;2019 年 4 月 23 日上午 10 点整,公司第三
届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到监事 3
名,实到监事 3 名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议《关于设立分公司的议案》
为了更好地优化组织架构,提升公司整体生产管理效率,公司拟在上海嘉定
设立分公司。
拟设立分公司的基本情况:
公司名称:上海北特科技股份有限公司分公司
公司性质:不具有独立企业法人资格,其民事责任由公司承担
注册地址:上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号 1 幢
经营范围:从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、
技术转让,汽车零部件的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动】
上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准
为准。
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表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
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