证券代码：603009           证券简称：北特科技          公告编号：2021-040



                   上海北特科技股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。

     一、董事会会议召开情况

     上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董
事会第十五次会议于 2021 年 7 月 28 日下午 2 点 30 分在公司会议室以现场结合
通讯的方式举行。本次董事会会议通知于 2021 年 7 月 21 日以电话告知。会议由
董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议《北特科技 2021 年半年度报告》
     详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/
）上的《上海北特科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                          上海北特科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月三十日




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