证券代码：603009          证券简称：北特科技         公告编号：2022-020



                   上海北特科技股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2022 年 4 月 21 日 14 时 30 分以通讯会议方式举行。本次董事会会议通知
于 2022 年 4 月 11 日以电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议
。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的
议案》
    鉴于 2 名激励对象离职，已不再满足成为公司 2022 年股票期权激励计划（
以下简称“本次激励计划”）激励对象的条件，公司董事会根据 2022 年第一次临
时股东大会的授权，对首次授予激励对象名单进行调整。
    调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 170 人调整为 168 人
；激励对象放弃认购的股票期权由其他激励对象认购，本次激励计划拟授予的股
票期权总数量 1,398.00 万份保持不变，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第
一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，本次调整内容在公司 2022 年第一
次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）上披露的《上海北特科技股份有限公司关于调整 2022
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》。
    全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2022 年股票期权激励计划》
的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次
激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 4 月 21 日为首次授权
日，向符合授予条件的 168 名激励对象首次授予 1,245.00 万份股票期权，行权
价格为 5.21 元/股。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海北特科技股份有限公司关于向 2022
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
    全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告。


                                         上海北特科技股份有限公司董事会
                                             二〇二二年四月二十二日




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