证券代码：603009           证券简称：北特科技          公告编号：2022-037



                   上海北特科技股份有限公司
           第四届监事会第二十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。

     一、监事会会议召开情况

     上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于 2022 年 7 月 1 日下午 3 点整在公司会议室以现场方式举行。本次监事会会
议通知于 2022 年 6 月 29 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海
北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效
。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》
     为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定
，经公司董事长靳坤提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，公司决定聘任
刘功友先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自第四届董事会第二十次审议通
过之日起至第四届董事会任期届满为止。
     刘功友先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，并于 2017 年 2 月
取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将刘功友先生的有关
材料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资料审核后无异议。
     公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网
站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


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    上海北特科技股份有限公司监事会
         二〇二二年七月二日




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