证券代码：603009           证券简称：北特科技          公告编号：2022-047



                   上海北特科技股份有限公司
       第四届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董
事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 17 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通
讯的方式举行。本次董事会会议通知于 2022 年 10 月 11 日以书面形式发出。会
议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其
中：通讯方式出席董事 1 人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    公司第四届董事会任期至 2022 年 10 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《上海北特科技股份有限公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规
定，经控股股东推荐，第四届董事会提名委员会资格审查，提名靳坤先生、靳晓
堂先生、张艳女士、倪宇泰先生、贾建军先生为公司第五届董事会董事候选人。
其中倪宇泰先生、贾建军先生为独立董事候选人，依据相关规定，独立董事候选
人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，本次决议通过的其
他董事候选人名单也需提交公司股东大会审议。
    该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北特科技关于公司董事会换
届选举的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证


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券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及<
公司章程>的议案》
    该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，相关内容请查阅公
司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的
《北特科技关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及<公司章程>的公
告》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《北特科技关于对全资子公司增资的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《北特科技关于召开 2022 年第二次临时股东
大会通知》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           上海北特科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年十月十八日




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