上海北特科技股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上海北特科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《关于上市公司独立董事制度的指导意见》等有关规定
和要求，作为上海北特科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已
认真审阅了公司董事会提交的相关材料，本着客观、公正的原则，对公司第四届
董事会第二十三次会议有关内容发表独立意见如下：

    一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

    我们认为：公司第五届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。且董事候选人提名已征得被提名人
本人同意，被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位
的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格
的规定，不存在《中华人民共和国公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监
会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。董事会审议该议案的表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，同意靳坤先生、靳晓堂先
生、张艳女士、倪宇泰先生、贾建军先生为公司第五届董事会董事候选人，倪宇
泰先生、贾建军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 2022 年
第二次临时股东大会审议。

    二、《关于对全资子公司增资的议案》的独立意见

    我们认为：天津北特铝合金精密制造有限公司（以下简称“天津铝合金”）
是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，其主要业务为汽车零
部件铝合金精密制造、加工及销售，对公司在汽车零部件铝锻市场方面具有重要
意义。决策流程没有违反国家相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。我们同意本次增资事项。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《上海北特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第二十三次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签字




      倪宇泰                         贾建军




                                                       年   月   日