证券代码：603009          证券简称：北特科技         公告编号：2022-058

                   上海北特科技股份有限公司
           第五届监事会第一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监
事会第一次会议于 2022 年 11 月 3 日下午 17 点在公司会议室以现场结合通讯的
方式举行。本次监事会会议通知于 2022 年 10 月 28 日以书面形式发出。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上
海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    公司第五届监事会非职工代表监事已经公司 2022 年第二次临时股东大会选
举产生，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等相关规定，现拟选举许振先生为公司监事会主席，任期三年。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


 特此公告。


                                         上海北特科技股份有限公司监事会
                                             二〇二二年十一月四日




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