上海北特科技股份有限公司独立董事
       关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）和《关于上市公司独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为上海北特科

技股份有限公司（以下称简称“公司”或“北特科技”）的独立董事，我们已认真审阅了公

司董事会提交的相关材料，本着客观、公正的原则，对公司第五届董事会第一次会议有关内

容发表独立意见如下：

    1、高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有
关规定，其议案的审议和表决结果合法、有效。

    2、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证
监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情
况。

    3、经了解相关人员的个人履历、教育背景、工作经历，认为其能够胜任公司相应的职
责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    我们同意董事会聘任靳晓堂先生为公司总经理；徐鸿飞先生、张艳女士、刘功友先生为
公司副总经理；张艳女士为公司财务总监；刘功友先生为公司董事会秘书。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《上海北特科技股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签字




      倪宇泰                         贾建军




                                                       年   月   日