证券代码：603009          证券简称：北特科技          公告编号：2022-060



                   上海北特科技股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。

     一、董事会会议召开情况

     上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董
事会第二次会议于 2022 年 12 月 12 日 13 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯
的方式举行。本次董事会会议通知于 2022 年 12 月 7 日以书面形式发出。会议由
董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并
     增资暨关联交易的议案》
     天津铝合金主要从事高端汽车底盘铝合金锻件的设计、制造和销售业务，随
着业务规模的不断扩大，天津铝合金目前的生产场地已无法满足公司后续的扩张
需求，为缩短投资周期、降低投资成本、提升公司产品竞争力、满足公司的进一
步发展，公司拟以现金方式按照 6,138.88 万元的价格收购靳春梅、靳春燕合计
持有的江苏尔华杰 50%的股权，并以全资子公司天津铝合金 100%的股权作价
10,748.22 万元向江苏尔华杰增资。本次交易完成后，北特科技将合计取得江苏
尔华杰 73.34%的股权，天津铝合金成为江苏尔华杰的全资子公司。详细情况请
见公司同日公告的《北特科技关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权
并增资暨关联交易的公告》。

     本议案关联董事靳坤、靳晓堂回避表决。



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    公司独立董事就此事项发表了事前认可和独立意见，详见公司指定信息披露
网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 上 海 证 券 交
易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/)披露的《北特科技关于召开 2022 年第
三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         上海北特科技股份有限公司董事会
                                             二〇二二年十二月十三日




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