上海北特科技股份有限公司独立董事
       关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董
事会第二次会议于 2022 年 12 月 12 日 13 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯
方式的方式举行，我们已认真审阅了公司董事会提交的相关材料。根据《上海北
特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：

    1、本次收购靳春梅、靳春燕所持江苏尔华杰 50%的股权并由以天津铝合金
100%股权向江苏尔华杰增资事项符合公司战略发展规划，相关交易价格基于市场
化的原则，以评估值为依据。我们认可本次交易涉及的审计、评估结果，本次交
易价格公允、合理，不存在损害公司、全体股东特别是中小投资者合法权益的情
形；

    2、本次交易履行了现阶段必要的审议程序，关联董事已回避表决，决策程
序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

    3、独立董事同意公司本次对外收购事项，并敦促公司管理层确保交易对手
方按时履行协议中有关工商变更和资产交割的条款，重视对收购完成后的业务管
理。


    特此意见。




                                    独立董事：    贾建军   倪宇泰
                                       二○二二年十二月十二日