证券代码：603010          证券简称：万盛股份         公告编号：2018-078



                      浙江万盛股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 18 日下午 14
点以现场加通讯的方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议通知及会议
材料于 2018 年 10 月 17 日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事。会议应
到董事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。本
次对激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在损
害公司股东利益的情形，同意公司此次对激励计划进行调整。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江万盛股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    本项议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    关联董事郑永祥回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。
    （二）审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本项议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    关联董事郑永祥回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

       （三）审议通过《关于取消2018年第四次临时股东大会部分议案的议案》

    因公司董事会对《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要、《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核
管理办法》中部分内容进行了修订，并审议通过了《关于<浙江万盛股份有限公
司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<浙江
万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的
议案》两项议案，经公司控股股东临海市万盛投资有限公司提请，公司董事会同
意将上述两项议案以临时提案的方式提交公司 2018 年第四次临时股东大会审
议。
    基于上述原因，董事会决定取消原提交 2018 年第四次临时股东大会审议的
《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》两项议案。
    关联董事郑永祥回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

    特此公告。




                                              浙江万盛股份有限公司董事会

                                                         2018 年 10 月 19 日